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国美零售与控股股东签订管理服务协议 预期3年管

时间: 2021-10-13

  10月11日,国美零售发布公告称,其与控股股东全资拥有的国美管理有限公司(以下简称“国美管理”)订立了框架协议,将向国美管理的五家附属公司,包括国美生态科技控股有限公司(简称“国美家”)、海南海思企业管理有限公司(简称“共享共建”)、海南贝智企业管理有限公司(简称“打扮家”)、迅赢投资有限公司(简称“安迅物流”)及众买秀(宁波)科技有限公司(简称“国美窖藏”)(上述公司统称“目标公司”)提供管理服务,服务期自2022年1月1起日至2024年12月31日止,为期三年。

  根据框架协议,国美零售将向目标公司提供但不限于以下管理服务:业务管理服务及改善业务管理方面的培训;目标公司的雇员培训,相关内容包括管理制度、流程、方法及销售技巧;丰富的招聘服务,以经营业务;应目标公司要求提供业务相关培训、协助及意见或独立顾问转介;为目标公司提供意见,以发展及改进其业务以及不时为目标公司及其员工提供最新培训;为目标公司于业务过程中将使用标准商业合约提供建议;目标公司与可能协议的其他服务。

  根据框架协议,国美零售将就为各目标公司提供管理服务收取年度服务费,费用按相关目标公司的综合年度经营收入的固定累进百分比(介乎1%至3.5%)计算,三年内管理费用总金额最高上限为人民币28亿元。除年度服务费外,于框架协议期间,国美零售将有权以零元价格收取股权奖励,其占各目标公司截至框架协议日期总和最多10%股权。

  此外,国美零售还获授目标公司的购股权,可于截至2024年12月31日止三个年度的任何时候在一个或多个情况下行使购股权,届时国美零售可以在协议下,按目标公司于行使时市场估值的一定折扣(介乎40%至50%)收购相关目标公司最多30%股权。当目标公司增加注册资本或向第三方转让股本时,国美零售则拥有优先收购权。

  据了解,目标公司涵盖了“一店多能”线下展示场景、家装、家居、物流配送、酒业等多个家生活领域,与国美零售“家生活”战略业务高度契合,预期可产生较好的协同效应,打造全链路、全模式和全零售发展生态闭环。

  国美零售认为,通过托管目标公司,国美零售全链路供应链将得到进一步优化,并通过线上线下融合形成的网格化、数字化,有望获得营收大额增长、景德镇不锈钢消防水箱生产,成本进一步降低,从而更好地回馈消费者和商家,同时吸纳更多的商户及会员,以规模集群效应增强运营管理和服务能力;其次,通过与目标公司经营和管理协同,预计会给国美零售带来大幅流量提升,进而带来可观的营业收入,实现共赢型分配,使得国美零售能够开拓出更开放的平台生态和资源网络。

  于此次委托管理后,国美零售与目标公司的各项系统将全面打通,实现一体化,使得国美零售由供应链主导的公司升级为具备供应链能力的平台主导型公司,有利于上市公司整体估值的大幅优化及全面提升。与此同时,五家目标公司均处于快速发展的行业赛道上,预期未来将完成既定业绩目标。